收款工作預防詐騙的防範措施(doc 1頁)
收款工作預防詐騙的防範措施(doc 1頁)內容簡介
收款工作預防詐騙的防範措施內容簡介:
一、外幣兌換:
1.防止客人串錢
根據曾經有犯罪分子利用零錢換整錢,整錢換零錢,或兌換以後從所得人民幣中抽錢等現象,要求收款員嚴格按照外幣兌換程序操作尤其是在客人單獨來換錢時,必須一張一張將錢點給客人。
2.防止客人使用假鈔
對外幣兌換人員加強培訓,增強他們識別外幣假鈔和人民幣假鈔的能力,同時要求每一位兌換人員嚴格遵守銀行的規定,在兌換假鈔較多的幣種時,將票麵號碼記錄在水單上。
二、收款、信用結算方麵
1.防止故意錯填支票:
收款人員必須認真檢查支票填寫是否符合要求。
(1)填寫有無塗改、金額大小寫是否一致;
(2)日期填寫是否正確,是不是過期支票或遠期支票;
(3)印鑒章是否清晰(至少二個);
(4)支票帳號及開戶行名稱;
(5)有無磁碼磁條。
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一、外幣兌換:
1.防止客人串錢
根據曾經有犯罪分子利用零錢換整錢,整錢換零錢,或兌換以後從所得人民幣中抽錢等現象,要求收款員嚴格按照外幣兌換程序操作尤其是在客人單獨來換錢時,必須一張一張將錢點給客人。
2.防止客人使用假鈔
對外幣兌換人員加強培訓,增強他們識別外幣假鈔和人民幣假鈔的能力,同時要求每一位兌換人員嚴格遵守銀行的規定,在兌換假鈔較多的幣種時,將票麵號碼記錄在水單上。
二、收款、信用結算方麵
1.防止故意錯填支票:
收款人員必須認真檢查支票填寫是否符合要求。
(1)填寫有無塗改、金額大小寫是否一致;
(2)日期填寫是否正確,是不是過期支票或遠期支票;
(3)印鑒章是否清晰(至少二個);
(4)支票帳號及開戶行名稱;
(5)有無磁碼磁條。
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