基於CSA風險管理與內部控製管理知識分析評估(pdf 52頁)

基於CSA風險管理與內部控製管理知識分析評估(pdf 52頁)目錄：

第一章 緒論
第二章 操作風險管理理論及內部控製的支撐作用研究
第三章 CSA在操作風險管理上的應用及問題分析
第四章 基於內部控製自評估法的內部控製價值評估模型
第五章 商業銀行內部控製自我評估案例分析

基於CSA風險管理與內部控製管理知識分析評估(pdf 52頁)簡介：

成立操作風險自我評估工作組
操作風險自我評估工作組組長一般由省分行電子銀行部副總經理擔任，成員是由操作風險部門、內控部門、內部審計部門資深人員組成。自我評估工作組主要工作包括：組織實施本部門和試點行對口業務部門的自我評估工作，督促試點行開展自我評估工作：編製本部門自我評估項目工作報告，並根據自我評估結果提出控製優化方案；負責控製優化方案的實施，對實施效果進行跟蹤監測；向領導小組辦公室報送試點工作進度情況周報。
確定自評項目
建設銀行分行選擇電子銀行業務中公司網銀業務為自我評估對象，由於二級分未設置電子銀行部，公司網銀銀行業務由公司業務部管理，為便於加強自我評估工作的協調管理，將省分行公司業務部主要負責人列入領導小組。

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