某公司年度內部控製自我評價報告的核查意見(pdf 7頁)

某公司年度內部控製自我評價報告的核查意見內容提要：
公司內部控製的組織結構：
1、根據《公司法》、《公司章程》和相關法律法規的規定，公司建立了股東大會、董事會、監事會和經理層的法人治理結構，並製定了“三會”議事規則和《總經理工作細則》，明確決策、執行、監督等方麵的職責權限，形成科學有效的職責分工和製衡機製。三會一層各司其職、規範運作。董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，並且分別製度了各委員會的實施
細則，公司治理結構完善，董事會決策科學、高效。
2、公司根據實際情況，設立了相應的職能部門，主要職能部門包括：董事會辦公室、審計部、質量控製部、開發部、製作部、品牌運營部，發行部等職能部門並製定了相應的崗位職責。各職能部門分工明確、各負其責、相互協作、相互牽製、相互監督。

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