某子公司分公司管理製度(doc 17頁)

某子公司分公司管理製度目錄：
第一章總則
第二章股東會
第三章董事會
第四章監事會
第五章高管人員
第六章績效考核
第七章重大事項
第八章信息製度
第九章其他管理製度
第十章附則

某子公司分公司管理製度內容提要：
子公司董事除《公司法》和《子公司章程》所賦予的職權外，應當履行以下職責：
1、提出董事會會議提案；
2、提請召開董事會會議和股東會會議；
3、盡職參與董事會會議，履行公司章程規定的董事權利和職責；
4、關注、質詢子公司經營管理情況；
5、及時審閱子公司報送文件和生產經營信息；
6、配合董事長撰寫董事會工作報告；
7、參與撰寫子公司派出高級管理人員評價報告、製定派出高級管理人員的獎懲方案；
8、分析子公司經營運作狀況，提出增資、減資或清算建議；
9、分析、製訂子公司戰略規劃及投資規劃，研究改製、融資或上市等可能性；
10、根據子公司戰略規劃，與子公司經理層、其他董事討論確定子公司年度生產經營計劃；
11、指導子公司進行預算製定；
12、每季度對子公司進行實地查看，並參加生產經營總經理辦公室會議，撰寫製作子公司經營情況報告；
13、通過子公司經理層和董事會將母公司的建議和評價、要求落實；
14、董事、監事作出決策之前，應當就擬在董事會上討論的問題與戰略發展部事前溝通。戰略發展部視情況需要牽頭召開由派出董事、監事等相關人員參加的董事會預備會議。
15、與合作方股東、董事進行溝通和協調，並把有關重要信息及時告知戰略發展部。

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