遠卓-恒康乳業監督委員會工作條例(doc 12頁)

遠卓-恒康乳業監督委員會工作條例目錄：
第一章 監督委員會的定位和職權範圍.....2
第二章 監督委員會對重大決策事項的審議程序.....3
第一節 程序適用範圍.....3
第二節 審議程序.....4
第三章 監督委員會對財務報告的審計程序.....5
第一節 程序適用範圍.....5
第二節 審計程序.....5
第四章 監督委員會對業務流程的監督程序.....6
第一節 程序適用範圍.....6
第二節 監督程序.....7
第五章 監督委員會對采購工作的監督程序.....8
第一節 程序適用範圍.....8
第二節 監督程序.....8
第六章 監督委員會對新利体育取现 工作的監督程序.....9
第一節 程序適用範圍.....9
第二節 監督程序.....9
第七章 監督委員會對人事管理工作的監督程序.....10
第一節 程序適用範圍.....10
第二節 監督程序.....10

遠卓-恒康乳業監督委員會工作條例內容提要：
恒康乳業有限公司監督委員會是董事會的延伸機構，向公司董事會負責，對總經理及經營團隊進行監督，維護董事會和投資者的利益。監督委員會的職權包括：
1.對總經理及經營團隊執行公司職務時違反法律、法規或者公司章程的行為進行監督；
2.列席總經理組織召開的重要經營會議；
3.監督委員會有進行財務審計的權力，對財務負責人提交的以下報告進行審計，並向董事長提交書麵審計報告：
a)公司年度預算方案
b)公司年度決算方案
c)公司月度預算方案
d)公司月度決算方案
4.監督委員會有進行業務監督的權力，對總經理提交的以下報告進行審議，並向董事長提交書麵疑義、意見和建議報告：
a)公司發展戰略、經營方針
b)公司重大投資
c)公司營銷戰略（包括產品確定、定價策略、促銷策略、銷售渠道策略）
d)生產設備引入
e)營運資金注入
f)審批權限體係
g)公司內部管理機構的設置
h)基本管理製度
i)公司副總級幹部的人事管理（包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎懲）
j)公司年度經營計劃
k)公司年度決算方案
l)公司月度經營計劃
m)公司月度決算方案
5.公司經營計劃預算得到審批通過後，監督委員會無權直接幹預日常經營管理和總經理審批權限內的支出事項；
6.監督委員會有權對日常經營工作中的操作規範、操作程序進行監督，但不得影響日常經營工作；
7.監督委員會發現日常經營中的問題、總經理及經營團隊的行為不當、有損害公司利益的事件發生時，有向總經理及經營團隊提出建議、要求予以糾正的權力，但沒有命令權，總經理不采納監督委員會建議時，監督委員會可以向董事長提交報告等形式向董事長提出，由董事長要求總經理及經營團隊予以糾正；
8.特殊情況下，監督委員會在董事長授權下，可在授權的專項問題範圍內超越以上監督程序進行調查和監督工作。
監督委員會有進行業務監督的權力，對總經理提交的以下報告進行審議，並向董事長提交書麵疑義、意見和建議報告：
a)公司發展戰略、經營方針
b)公司重大投資
c)公司營銷戰略（包括產品確定、定價策略、促銷策略、銷售渠道策略）
d)生產設備引入
e)營運資金注入
f)審批權限體係
g)公司內部管理機構的設置
h)基本管理製度
i)公司副總級幹部的人事管理（包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎懲）
j)公司年度經營計劃
k)公司年度決算方案
l)公司月度經營計劃
m)公司月度決算方案

..............................