關於公司《內部控製自我評價報告》的核查意見(pdf 9頁)

關於公司《內部控製自我評價報告》的核查意見內容提要：
內部環境：
公司按照《公司法》、《證券法》和有關監管要求及《公司章程》，設立了董
事會、監事會及董事會各專業委員會。根據公司所處行業的業務特點，公司建立
了與目前規模及近期戰略相匹配的組織架構，公司內部建立了職權清晰的分工與
報告機製，形成了互相牽製、相互製約和監督的運作流程，建立了公司規範運作
的內部控製環境。
1、股東大會
股東大會是公司最高的權力機構，通過董事會對公司進行日常管理和監督。
公司已製定並審議通過《股東大會議事規則》，並嚴格按規定運作，股東大會的
召集和召開程序、表決程序均符合法律、法規及《公司章程》的規定，會議記錄
保存完整。
2、董事會
董事會是公司的常設決策機構，下設了審計委員會、薪酬與考核委員會兩個
專門委員會，分別由兩位獨立董事和一名董事擔任委員會委員，其中獨立董事擔
任主任。董事會下設董事會辦公室，負責董事會及股東大會的籌備，並負責會議
記錄和會議文件的保存。
公司已製定並審議通過了《
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