關於湖南某公司內部控製的專項報告(pdf 11頁)

關於湖南某公司內部控製的專項報告內容提要：
上市公司內部控製所稱內部控製，是由企業董事會、監事會、經理層和全
體員工實施的、旨在實現控製目標的過程。內部控製的目標是合理保證企業經營
管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果、
促進企業實現發展戰略。按照法律、行政法規、部門規章以及交易所股票上市規
則的規定建立健全內部控製製度，保證內控製度的完整性、合理性及實施的有效
性，以提高公司經營的效果與效率，增強公司信息披露的可靠性，確保公司行為
合法合規是辰州礦業公司的責任；辰州礦業公司董事會對公司內控製度的建立健
全、有效實施及其檢查監督負責，董事會及其全體成員應保證內部控製相關信息
披露內容的真實、準確、完整。我們的責任是按照財政部《企業內部控製基本規
範》和《深圳證券交易所上市公司內部控製指引》的規定，對辰州礦業公司董事
會的內部控製自我評價報告進行核實評價。
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