某藥業公司年度內部控製自我評價報告的核查意見(pdf 6頁)

某藥業公司年度內部控製自我評價報告的核查意見內容提要：
內部控製製度：
（1）公司的股東大會議事規則。為規範公司行為，保證股東大會依法行使職權，根據《公司法》等法律、法規和規範性文件以及公司章程的規定，製定本規則。公司股東大會議事規則對公司股東大會的召集、提案與通知、召開、表決和決議，股東大會會議記錄和檔案管理等作了明確的規定，保證了公司股東大會的規範運作。
（2）公司的董事會議事規則。為了進一步規範本公司董事會的議事方式和決策程序，促使董事和董事會有效地履行其職責，提高董事會規範運作和科學決策水平，根據《公司法》等法律、法規和其他規範性文件以及公司章程的規定，製訂本規則。公司董事會議事規則對公司董事會的召集、董事會的權限、決議等作了明確的規定，保證了公司董事會的規範運作。
（3）公司的總經理工作細則。為健全和規範公司總經理的工作及經理工作會議的議事和決策程序，保證公司經營、管理工作的順利進行，進一步完善公司法人治理結構，依據《公司法》等法律法規和公司章程的相關規定，製定本細則。
本細則對公司總經理的職權、職責和義務、其他高級管理人員的職權、辦公會議、聘任與解聘等作了明確的規定，保證公司總經理依法行使公司職權，保障股東權益、公司利益和職工的合法權益不受侵犯。
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