公司股權分置改革說明書(PDF 42頁)

重要內容提示
一、改革方案要點
1、以銀廣夏2005 年12 月31 日流通股本281,037,412 股為基數，用公司資
本公積金向股改方案實施股權登記日登記在冊的銀廣夏全體流通股股東轉增股
本，流通股股東獲得每10 股轉增3 股的股份，上述對價水平若換算為非流通股
股東送股方案，相當於流通股股東每10 股獲得1.14 股的對價，公司總股本將增
加至589,572,604 股。
2、在臨時股東大會暨相關股東會通過股權分置改革方案後的30 日內（2006
年3 月14 日至4 月12 日），非流通股股東將與目前銀川市中級人民法院正式受
理的所有以公司為被告的證券市場虛假陳述民事賠償案件（“中小股民訴訟”）的
所有原告進行協商談判，在此基礎上非流通股股東將尋求代表公司與中小股民訴
訟原告達成調解協議和/或撤訴安排，從而免除目前公司承擔的與中小股民訴訟
有關的或有負債，同時非流通股股東將承擔該等調解協議或撤訴安排中規定的所
有需要向原告履行的義務。
二、解決中小股民訴訟問題及追加對價安排
考慮到在中小股民訴訟中原告眾多以及各原告的要求不盡一致的情況，有可
能出現非流通股股東在前述30 日期限內未能代表公司與部分原告達成前述調解
協議和/或撤訴安排，從而未能全部免除目前公司承擔的與中小股民訴訟有關的
或有負債的情形，在此情況下，非流通股股東承諾，非流通股股東將終止與未達
成協議或安排的中小股民訴訟原告的談判，並按照如下公式的計算結果向股改方
案實施股權登記日登記在冊的流通股股東支付股份，作為非流通股取得流通權的
追加對價安排：
每 10 股流通股股份獲得支付股份數＝
C
C ? C1
×1.4
其中，C 為公司目前因中小股民訴訟所承擔的全部或有負債金額1.7585 億
元，C1 為非流通股股東通過與中小股民訴訟原告協商談判並由非流通股股東承
擔相應義務而使公司免於承擔的或有負債金額。
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