某物流控股公司第四屆董事會第五次會議決議公告(pdf 7頁)

某物流控股公司第四屆董事會第五次會議決議公告內容提要：
提請公司股東大會審議《公司第四屆董事會換屆的議案》，選舉產生公司第五屆董
事會成員。
公司第五屆董事會仍然由九名成員組成。公司第一大股東中兆投資管理有限公司提名王
福琴(女)、韓玉(女)、劉宏、費自力(女)為公司第五屆董事會續任董事候選人，提名王貴升
為公司第五屆董事會新任董事候選人；公司第二大股東安徽新長江投資股份有限公司提名魏
超為公司第五屆董事會續任董事候選人。公司第四屆董事會提名孫立成為公司第五屆董事會
續任獨立董事候選人，提名王國文、柳木華為公司第五屆董事會新任獨立董事候選人。
公司第四屆董事會之提名委員會認為，公司第五屆董事會董事候選人提名程序符合《公
司章程》、《公司獨立董事製度》規定，沒有《公司法》第一百四十七條規定情形及中國證監
會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的。公司第四屆董事會的獨立董事認為，公司第五屆董
事候選人具有《公司法》、《公司章程》規定的任職合法性，具備任職能力，將向公司股東大
會發表“同意提名和任命”意見。公司第五屆董事會獨立董事候選人和董事候選人的個人資
料、獨立董事本人及提名人的聲明見附件。
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