ST創智盈利預測審核報告(PDF 30頁)

內容摘要
重要提示：本公司備考盈利預測報告的編製遵循了謹慎性原則，但備考盈利預測所依據
的各種假設具有不確定性，投資者進行投資決策時不應過分依賴該項資料。
一、備考盈利預測編製基礎
1、備考盈利預測編製的交易背景
2012年8月12日，創智信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第七屆董
事會第二次會議審議通過了《關於解決公司原大股東占用公司資金的曆史遺留問題的方案》、
《發行股份購買資產暨關聯交易報告書（草案）》以及公司與四川大地實業集團有限公司和四
川大地實業集團有限公司之全資子公司成都泰維投資管理有限公司簽訂的《發行股份購買資
產協議》，相關交易的具體情況如下：
（1）重組方以股權清償原大股東欠款
根據深圳市中級人民法院批準的《創智信息科技股份有限公司重整計劃》（以下簡稱“重整
計劃”）規定，本公司初步選定符合條件的四川大地實業集團有限公司（以下簡稱“大地集團”）
為重組方，由重組方大地集團與本公司簽訂《協議書》，協議書約定大地集團將其持有的成都
國地臵業有限公司（以下簡稱“國地臵業”）4.694%的股權轉讓給本公司，用以解決本公司原
大股東湖南創智集團有限公司對本公司欠款 14,291.41 萬元，同時，本公司將其擁有的對湖南
創智集團有限公司14,291.41 萬元債權轉讓給大地集團，由此徹底解決本公司原大股東資金占
用問題。
大地集團用於清償原大股東欠款的國地臵業股權業經北京中企華資產評估有限責任公司
評估並出具的“中企華評報字(2012)第 3311 號”評估報告書，國地臵業經評估後的淨資產公允
價值為 309,187.82 萬元，評估基準日為 2012 年 3 月 31 日。按評估淨資產價值計算，大地集
團持有國地臵業4.694%股權對應的評估值為14,513.28 萬元，交易雙方協商確認大地集團用於
清償原大股東欠款的國地臵業 4.694%股權價格為 14,291.41萬元。

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