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北亞股權分置改革說明書(pdf 36頁)

所屬分類:
股權管理
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股權分置改革, 改革說明書
北亞股權分置改革說明書(pdf 36頁)內容簡介
釋 義............................................................. 7
一、公司基本情況簡介 .............................................. 11
(一)公司基本情況...........................................................................................11
(二)公司曆史沿革...........................................................................................11
(三)近三年公司主要財務指標和會計數據...................................................13
(四)公司設立以來利潤分配情況...................................................................14
(五)公司設立以來曆次融資情況...................................................................14
(六)公司目前的股本結構...............................................................................15
二、公司設立以來股本結構的形成及曆次變動情況...................... 16
(一)公司設立時股本結構的形成...................................................................16
(二)公司設立後的曆次股本變動...................................................................16
三、公司非流通股股東情況介紹...................................... 20
(一)第一大股東情況介紹...............................................................................20
(二)潛在控股股東情況介紹...........................................................................22
(三)提出股權分置改革動議的非流通股股東持股情況及其持有公司股份的
數量、比例和有無權屬爭議、質押、凍結情況...............................................23
(四)非流通股股東的持股數量、比例及相互之間的關聯關係...................25
四、股權分置改革方案.............................................. 28
(一)股權分置改革方案概述...........................................................................28
(二)股權分置改革方案的執行方式...............................................................28
(三)方案實施情況...........................................................................................29
(四)保薦人對本次改革對價安排的分析意見...............................................29
(五)非流通股股東及潛在股東的承諾事項以及為履行其承諾義務提供的保
證安排...................................................................................................................30
五、股權分置改革過程中可能出現的風險及其處理方案.................. 32
北亞實業(集團)股份有限公司股權分置改革說明書
10
(一)有關方案未獲相關股東會議通過的風險...............................................32
(二)股票投資的風險.......................................................................................32
六、公司聘請的保薦人和律師事務所.................................. 33
(一)保薦人和律師事務所...............................................................................33
(二)公司聘請的保薦人和律師事務所在公司董事會公告股權分置改革說明
書的前兩日持有公司流通股股份的情況以及前六個月內買賣公司流通股股
份的情況...............................................................................................................33
(三)保薦意見結論...........................................................................................34
(四)律師意見結論...........................................................................................34
..............................

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