關於某公司內部控製自我評價報告的核查意見(pdf 6頁)
關於某公司內部控製自我評價報告的核查意見(pdf 6頁)內容簡介
關於某公司內部控製自我評價報告的核查意見內容提要:
中能電氣的內部控製情況:
(一)公司規範運行情況 中能電氣根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等相關法律法規並結合自身特點,製定了一套包括組織架構、治理結構、管理製度、財務製度等在內的較為健全有效的內部控製體係,以確保公司的各項生產、經營活動都能有章可循。在組織架構方麵,公司各部門分工明確、權責明晰、高效協作。對於公司的日常管理,公司製定了議事規則並規定了各項業務的工作程序。公司製定了較為完善的18新利网址多少
製度,嚴格規定了各項財務工作的流程,保障了財務工作正常、有序的進行。 ((二)公司的治理結構 公司按《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》等法律法規的要求,建立起規範的公司治理結構和議事規則,明確了決策、執行、監督等方麵的職責權限,公司法人治理結構健全,形成了科學有效的職責分工和製衡機製。
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