某某股權分置改革方案--補充保薦意見書(doc 10頁)

一、 股權分置改革方案調整的主要內容............4
二、 方案調整後對公司流通A股股東權益的影響.................................4
三、 對股權分置改革相關文件的核查情況........7
四、 保薦機構是否存在影響公正履行保薦職責的情況說明...............7
五、 保薦機構認為應當說明的其他事項及風險揭示...........................7
六、 保薦機構意見.............8
七、 保薦機構及保薦代表人聯係地址、電話....9

一、 股權分置改革方案調整的主要內容
某某企業股份有限公司（以下簡稱“某某”、“公司”）董事會於2005 年10月10 日公告股權分置改革方案，至2005 年10 月19日某某及其非流通股股東通過走訪機構投資者、召開投資者懇談會、熱線電話、網上路演、發放傳真及電子郵件征求意見函等多種形式與流通A股股東進行了溝通。根據雙方溝通結果，公司股權分置改革方案部分內容作如下調整：
關於對價安排的調整
原方案為：於某某股權分置改革方案實施股權登記日登記在冊的流通A股股東，每持有10股公司流通A股股票將獲得華潤股份免費派送的7份、存續期為9個月、行權價格為3.59元/份的百慕大式認沽權證。
現調整為：於某某股權分置改革方案實施股權登記日登記在冊的流通A股股東，每持有10股公司流通A股股票將獲得華潤股份免費派送的8份、存續期為9個月、行權價格為3.73元/份的百慕大式認沽權證。……

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