某證券股份公司股權分置改革說明書(pdf 18頁)

某證券股份公司股權分置改革說明書內容提要：
改革方案要點：
1、信達公司已與中國建投簽署股權轉讓協議，將其持有的宏源證券非流通
股全部協議轉讓給中國建投，計24,393.60 萬股，占總股本的40.07%。轉讓完
成後，中國建投成為宏源證券的控股股東。本次轉讓尚需在2006 年第一次臨時
股東大會暨相關股東會議股權登記日前取得財政部批準、經中國證監會審核無異
議並豁免中國建投要約收購義務。
2、本公司非流通股股東為取得其所持非流通股股份的流通權，以其持有的
部分非流通股股份向流通股股東執行如下對價安排：方案實施股權登記日登記在
冊的流通股股東每10 股流通股將獲得3.2 股的股份，非流通股股東需向流通股
股東共計送出77,587,200 股。實施對價安排後，公司的每股淨資產、每股收益、
股份總數均保持不變。股權出讓人信達公司為股改動議人之一，股權受讓人中國
建投出具股改同意函。中國建投在股權分置改革方案獲得2006 年第一次臨時股
東大會暨相關股東會議審議通過後，完成股權轉讓、履行股改相關的對價安排義
務。
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