江蘇某公司年度內部控製自我評價報告(pdf 6頁)

江蘇某公司年度內部控製自我評價報告內容提要：
公司內部控製的組織架構：
公司嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監會有關規定的要求，不斷完
善和規範公司內部控製的組織架構，股東大會、董事會及專門委員會、監事會能
夠依據公司治理製度規範、有效的進行運作，維護了投資者和公司利益。
公司股東大會是公司的最高權力機構，能夠確保所有股東，特別是中小股東
享有平等地位，確保所有股東能夠充分行使自己的權利。
公司董事會是公司的決策機構，對公司內部控製體係的建立和監督負責，建
立和完善內部控製的政策和方案，監督內部控製的執行。
公司監事會是公司的監督機構，對董事、總經理及其他高級管理人員的行為
及各子公司的財務狀況進行監督及檢查，向股東大會負責並報告工作。
公司管理層是公司的執行機構，負責公司的日常生產經營管理工作，由董事
會聘任。公司內部各事業部、職能部門和控股子公司在生產經營活動各環節實施
具體生產經營業務。公司下設行政管理部、營運部、市場部、18新利真人网 部、督察
審計部、信息管理部、安全保衛部、證券部、財務中心、質量中心、技術中心、
工程中心等職能部門，以及作為具體生產經營單元的各事業部。
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