電廣傳媒的內控流程管理製度(doc 54頁)

電廣傳媒的內控流程管理製度目錄：
第一章總則............1
第二章投資管理流程............2
第三章參、控股子公司管理流程............5
第四章18新利网址多少 流程............6
第五章審計流程............9
第六章18新利真人网 管理流程............10
第七章行政辦公管理............14
第八章附則............15

電廣傳媒的內控流程管理製度內容提要：
第一條 為完善總部監控與決策職能，明確組織各層次權限劃分，理順總部與下屬企業管理和彙報關係，劃清總部各部門間職能界限，提高總部管理效率，特製定本製度。
第二條 內控流程設置的總體原則是完整、清晰、高效、增值性和可操作性，並在工作中逐步補充和完善各類流程。
第三條 公司內控流程按職能分為若幹類別，每類流程中又包括若幹具體流程。公司內控流程包括但不限於以下各類流程：
（1） 投資管理流程
（2） 參、控股公司管理流程
（3） 18新利网址多少 流程
（4） 審計流程
（5） 18新利真人网 管理流程
（6） 行政辦公管理流程
第四條 每個流程均設置一個主推動部門，當該流程正式啟動後，主推動部門負責組織整個流程的及時完整實施以及按時限完成。
第五條 流程中上下環節的交接，原則上要求當麵簽收確認，特殊情況可采取電話、傳真、口頭、電子郵件等方式確認。
第六條 本製度適用於位於母子公司間的彙報鏈和命令鏈上的業務單位、職能部門和主要相關崗位，以及公司總部需協作的各部門和主要相關崗位，本製度將不涉及各分、子公司高管人員以下的部門和崗位。

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