某能源公司內部控製製度(doc 17頁)

某能源公司內部控製製度目錄：
第一章 總 則
第二章 內部控製的主要內容
第三章 內部控製效果的自我評估
第四章 附則

某能源公司內部控製製度內容簡介：
第一條 為提高公司管理水平，保護投資者權益，保證公司戰略目標的實現，控製公司戰略製定和經營活動中存在的風險，提高公司經營的效率與效果，根據《公司法》、《關於提高上市公司質量意見》、《公司章程》等法律法規，結合公司實際情況，特製定本製度。
第二條 授權控製的主要內容包括：
（一）股東大會是公司的最高權力機構。董事會是公司的常設決策機構，向股東大會負責。監事會是公司的內部監督機構，向股東大會負責，對公司董事、經理的行為及公司財務進行監督。公司總經理由董事會聘任，對董事會負責，主持公司的日常經營管理工作，組織實施董事會決議。
（二）公司根據實際情況設置管理架構，各部門負責製定、完善實施本部門係統內的風險管理和控製製度，配合完成公司內部控製情況的檢查。

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