金融行業反洗錢培訓講座(PPT 33頁)

一、“ 洗錢 ” 的定義
? 上遊.：
1 、基於破壞金融管理秩序.所得
2 、金融詐騙等.所得
3 、基於..所得
4 、基於.活動.所得
5 、基於走私.所得
洗錢的行為表現
案例
二、反洗錢工作的意義
反洗錢工作的核心----審慎地識別可疑交易
三、大額交易和可疑交易報告
大額交易主要判別標準
可疑交易的識別
客戶身份信息異常
高風險客戶
交易目的異常
資金賬戶支付異常
非正常保全
可疑交易識別報送工作
人工識別報送職責及流程
係統識別報送職責及流程
四、責任追究
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