金融機構報告融資的可疑交易管理製度(doc 6頁)

金融機構報告融資的可疑交易管理製度內容提要：
第一條為監測恐怖融資行為，防止利用金融機構進行恐怖融資，規範金融機構報告涉嫌恐怖融資可疑交易的行為，根據《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》等有關法律、行政法規，製定本辦法。
第二條本辦法所稱的恐怖融資是指下列行為：
(一)恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產。
(二)以資金或者其他形式財產協助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪。
(三)為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財產。
(四)為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產。
第三條本辦法適用於在中華人民共和國境內依法設立的下列金融機構：
(一)政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、城市信用合作社、農村信用合作社。
(二)證券公司、期貨公司、基金管理公司。
(三)保險公司、保險資產管理公司。
(四)信托投資公司、金融資產管理公司、財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經紀公司。
(五)中國人民銀行確定並公布的其他金融機構。

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